ブロックチェーンをマスターする

第8章. キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン

この作品はAIを使って翻訳されている。ご意見、ご感想をお待ちしている：[e-mail]

ブロックチェーンと暗号通貨は多くの可能性を秘めている。しかし、成功へのパスには轍や落とし穴がある。実装されて以来、ビットコインにまつわる様々なスキャンダル、ハッキング、盗難が起きている。

歴史を参考にしなければ、過去は繰り返される可能性があるからだ。本章で述べたような問題は深刻に見えるかもしれないが、長い目で見れば、チャンスに満ちた世界へと続く道における単なるでこぼこにしか見えないだろう。

おそらく最も有名な極悪非道な例は、 、ビットコインを決済手段として利用したダークウェブ上の匿名非合法マーケットプレイス、シルクロードである。ユーザは、匿名の仮想プライベートネットワーク（VPN）ソフトウェアであるTorを使ってSilk Roadにログインしていた。Torは、インターネットトラフィックをルーティングするためにコンピュータのグローバルネットワークを使用するため、追跡はほとんど不可能だ。これにより、ユーザはIPアドレスのような識別情報を隠すことで匿名性を保つことができる。

2013年10月、長い捜査の末、FBIはロス・ウルブリヒトをSilk Roadの演算子として逮捕した。 カリフォルニア州サンフランシスコの公共図書館で仕事をしていたウルブリヒトの暗号化されたノートPCを、開いている間に奪い取ったのだ。当局は、サイトの演算子に関する証拠となる情報を含む、彼のコンピューター内のすべてにアクセスすることができた。ウルブリヒトは現在、違法薬物や銃、その他の禁制品を扱う当時最大級のマーケットプレイスを演算子として運営した罪で、二重の終身刑に服している。

ビットコインの初期には、多くのユーザがブロックチェーン上の取引も同様に追跡が困難であると考えていた。しかし、時が経つにつれ、多くの暗号に特化した研究者や企業が、取引所やウォレットプロバイダー、エコシステム内の他のステークホルダーからのメタデータを使用して、アドレスを相互にリンクする方法を発見した。

暗号ロンダリングの進化

2014年以前は、ビットコインの取引はまだ匿名だと考える人がほとんどだったため、多くの犯罪者は、暗号を通じて汚れた資金を移動させれば足跡を隠せると考えていた。

2011年から2013年まで、シルクロードは支払いにビットコインをうまく使っていた。この間、取引所から資金が盗まれた場合、一般的な考え方は「救済手段はない」というものだった。2014年初頭に日本の取引所Mt.Goxが破綻し（「Mt.Gox」を参照）、その後、捜査当局が紛失した資金を追跡する努力に最終的に成功した後、多くの人々がビットコイン取引が完全に匿名ではないことを認識し始めた。

当時、ビットコインの取引を知るには、図8-1に示すように、Blockchain.info（現Blockchain.com）などのブロックチェーン・エクスプローラーを使うしかなかった。

図8-1. パブリックブロックチェーンエクスプローラーで見た、2つのアドレス間で送信された最初のビットコイン取引

多くの暗号取引所は顧客に対するKYCチェックを実施していなかったが、当局はまだこうした取引所に対して罰則を設けていなかったため、犯罪者が取引所を利用して暗号から不換紙幣に資金を変換することが容易になっていた。 ...