Kapitel 5. Betrugs- und Geldwäschemuster aufdecken
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In diesem Kapitel befassen wir uns mit dem ernsten Problem des Betrugs und der Geldwäsche. Betrug wird in der Regel von einer oder mehreren Parteien in einem mehrstufigen Prozess durchgeführt. Manchmal ist die einzige Möglichkeit, Betrug oder Geldwäsche von legitimen Aktivitäten zu unterscheiden, die Entdeckung eines charakteristischen oder ungewöhnlichen Aktivitätsmusters. Die Modellierung der Aktivitäten und Beziehungen mit einem Diagramm ermöglicht es uns, verdächtige Aktivitäten zu erkennen, indem wir nach diesen Mustern suchen und ihre Häufigkeit überprüfen.
Nach Abschluss dieses Kapitels solltest du in der Lage sein:
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Beschreibe koordinierte Aktivitäten zwischen mehreren Parteien in Form eines Graphenmusters
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Verwende einen Multihop- oder iterierten Single-Hop-Graph-Traversal, um eine Tiefensuche durchzuführen
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Beschreibe die bidirektionale Suche und ihre Vorteile
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Die Verwendung von Zeitstempeln verstehen, um eine Zeitfolge zu finden
Ziel: Finanzkriminalität aufdecken
Finanzinstitute sind dafür verantwortlich, dass kriminelle Geldströme durch die wirtschaftliche Infrastruktur abgewehrt werden. Nach Angaben der Financial Action Task Force (FATF) belaufen sich die illegalen Gelder auf 3,6 % des weltweiten BIP.1 Eine bekannte kriminelle Aktivität ist die Geldwäsche, d.h. die Verschleierung ...
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