Praktische Betrugsprävention

Kapitel 3. Grundlagen der Betrugsanalyse

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Achte auf das Nötigste...

Terry Gilkyson¹

In diesem Kapitel behandeln wir die Grundlagen der Betrugsanalyse, die für jedes Betrugsbekämpfungsteam relevant sind, unabhängig von der Branche. Diese Themen - vor allem das Denken wie ein Betrüger, aber auch andere wie die Unterscheidung zwischen Konto und Transaktion bei der Betrugsprävention, die praktische Erkennung von Anomalien und die Krisenplanung und -reaktion - sind wichtig, um eine Vielzahl von Betrugsarten zu bekämpfen und auch bei der Entwicklung einer umfassenderen Strategie zur Betrugsprävention für dein Unternehmen im Hinterkopf zu behalten.

Wir werden sie nicht überall erwähnen können, wo sie für den Rest des Buches relevant sind. Sie sind praktisch für alles in diesem Buch relevant. Sie sind die Grundlagen, die du beim Lesen im Kopf behalten musst, und der Kontext, in dem sich alles andere abspielt.

Denken wie ein Betrüger

Die wichtigste Fähigkeit für einen Betrugsanalytiker ist wie ein Betrüger zu denken. Die technischen Aspekte der Betrugsaufdeckung und -analyse sind wichtig, aber für echten Erfolg ist die richtige Denkweise erforderlich: die Denkweise eines Betrügers.

Betrüger suchen überall nach Schwachstellen und greifen dort an, wo sie einen Weg hinein sehen. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass sie sich so verhalten, wie sie es ...