Praktische Betrugsprävention

Kapitel 22. Geldwäsche mit Kryptowährungen

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Wie hältst du einen Mondstrahl in deiner Hand?

Rodgers und Hammerstein¹

Es ist noch gar nicht so lange her, da bezog sich jemand auf die Welt der Banken, wenn er von Geldwäschebekämpfung (AML) sprach. Heute jedoch sind einige der größten AML-Herausforderungen diejenigen, mit denen Fachleute konfrontiert werden, die versuchen, Geldwäsche durch Kryptowährungen zu verhindern. Das grundlegende Verbrechen ist das gleiche wie im normalen Finanzsystem: Geld, das durch kriminelle Aktivitäten erworben wurde, wird so oft und so verschleiert verschoben, dass es "sauber" aussieht oder so, als wäre es nicht illegal erworben worden. Viele der Lösungen, die im Laufe der Jahre auf die traditionelle Bankenwelt zugeschnitten wurden, sind jedoch nicht oder nicht so effektiv gegen Geldwäscheversuche mit Kryptowährungen, so dass die Teams kreativ werden müssen, um die Vorschriften einzuhalten. Das gilt vor allem dann, wenn sie sich nicht nur an den Wortlaut des Gesetzes halten wollen, sondern auch an dessen Geist.

Kryptowährungen: Stärker reguliert, als du denkst, und wahrscheinlich wird es noch mehr werden

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