Capítulo 9. Fraude con bienes digitales y criptomonedas
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Vivir en un mundo material...
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El término bienes digitales abarca una amplia gama de artículos, desde suscripciones y servicios de streaming o software hasta venta de entradas, juegos, apuestas, tarjetas regalo y mucho más. Aunque la criptomoneda es un fenómeno independiente con sus propias normas y reglamentos, en este capítulo abordamos todas estas industrias diversas porque, desde la perspectiva de los defraudadores y los que luchan contra el fraude, las similitudes son mucho mayores que las diferencias.
Un estafador considera los bienes digitales y las criptomonedas de la misma manera, explotando las vulnerabilidades comunes a cada uno. La idea es convertir una cuenta o tarjeta de pago robada en bienes o dinero en efectivo (las tarjetas regalo y las criptomonedas son esencialmente formas de dinero en efectivo), maximizando la cantidad gastada y canjeando los bienes lo más rápidamente posible. Con los bienes digitales, eso es muy rápido.
Para ello, los estafadores centrados en bienes digitales y/o criptomonedas tienden a utilizar los métodos de los que hemos hablado hasta ahora, como el enmascaramiento de IP y las mulas. Las mulas, en particular, son populares en el fraude de criptomonedas porque pueden proporcionar sus verdaderas identificaciones o, si son conscientes de que se está haciendo algo ...
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