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Investigación criminal

Book Description

La delincuencia actual conforma un mosaico muy variado de conductas ilícitas con naturalezas y génesis diversas. Los delitos como el terrorismo, el crimen organizado, la cibercriminalidad, la delincuencia económica, la corrupción o los delitos sexuales o de género presentan niveles de complejidad dispares que demandan la especialización, actualización y tecnificación de las unidades encargadas de la investigación criminal para actuar con eficacia y eficiencia. La investigación criminal es el proceso a través del cual los especialistas reconstruyen los hechos acontecidos y aportan las pruebas de culpabilidad que permitirán al juez establecer la responsabilidad penal. En este proceso, se utilizan diversas técnicas y procedimientos de obtención de indicios e información que permitirán reconstruir los hechos con la mayor fiabilidad posible. En Investigación criminal. Principios, técnicas y aplicaciones, un grupo de expertos procedentes de las unidades de investigación criminal de élite y procedentes del ámbito académico describen y analizan las diferentes técnicas de investigación existentes, sus fundamentos y aplicaciones a los diversos ámbitos delincuenciales, así como sus limitaciones para los retos criminales actuales.

Table of Contents

  1. Investigación criminal
  2. Contraportada
  3. Portada
  4. Portada interior
  5. Dedicatoria
  6. Índice
  7. Prólogo
  8. Introducción
    1. 1. La investigación criminal: ¿qué es y quién se ocupa de ella?
    2. 2. Policía judicial: funciones, dependencia y clases
    3. 3. Actuaciones de policía judicial y fases de la investigación criminal
    4. 4. Diversidad y complejidad de la criminalidad actual
    5. 5. Técnicas de investigación y retos actuales
    6. 6. Hacia la especialización y tecnificación de la investigación criminal
  9. PARTE I. Tipologías delictivas e investigación criminal
    1. 01. Delincuencia más frecuente en España
      1. 1. Introducción
      2. 2. Criminalidad comparada: España en el mundo
      3. 3. La medida de la delincuencia
      4. 4. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico
        1. 4.1. Estado de la cuestión
        2. 4.2. Hurtos
        3. 4.3. Robos con empleo de fuerza y con violencia o intimidación
      5. 5. La investigación criminal de los delitos contra la propiedad y su prevención
      6. 6. Líneas futuras de actuación
    2. 02. Delincuencia sexual y violencia contra la pareja
      1. 1. Introducción
      2. 2. Delincuencia sexual
        1. 2.1. Definición de los delitos sexuales
        2. 2.2. La delincuencia sexual en cifras
        3. 2.3. Factores explicativos de la violencia sexual y tipologías de delincuentes sexuales
        4. 2.4. Dificultades en la investigación criminal de los delitos sexuales
      3. 3. Violencia contra la pareja
        1. 3.1. Delimitación del fenómeno de la violencia contra la pareja
        2. 3.2. Evolución de las cifras de violencia de género
        3. 3.3. Teorías y tipologías de agresores de pareja
        4. 3.4. Procedimiento policial en los casos de violencia de pareja
      4. 4. Líneas futuras de actuación para mejorar la situación actual en la persecución de estos delitos
    3. 03. Las organizaciones criminales vinculadas a la delincuencia organizada
      1. 1. Qué se entiende por criminalidad organizada
        1. 1.1. Definición de un delito complejo y tipologías similares
        2. 1.2. Magnitud y problemas de cuantificación del crimen organizado
      2. 2. El interior de las organizaciones criminales
        1. 2.1. Estructura y división de funciones
        2. 2.2. Cohesión y mantenimiento de la organización
      3. 3. Perfil de los miembros integrantes de las organizaciones criminales
        1. 3.1. Delincuente distinto al delincuente común
        2. 3.2. Perfiles distintos para funciones diversas
      4. 4. Dificultades de investigación en materia de crimen organizado
      5. 5. Conclusiones y perspectivas de futuro
    4. 04. Terrorismo y extremismos violentos
      1. 1. Terrorismo: acotando el problema
        1. 1.1. Semejanzas y diferencias con otras modalidades delictivas
        2. 1.2. El terrorismo como expresión de los extremismos violentos
        3. 1.3. Delitos e incidentes terroristas
      2. 2. Actores y estructuras
        1. 2.1. Grupos y organizaciones
        2. 2.2. Movimientos y redes
        3. 2.3. Terrorismo individual y lobos solitarios
      3. 3. El ciclo de ataques terroristas
        1. 3.1. Fases del ciclo
        2. 3.2. Implicaciones para el análisis y la investigación criminal
      4. 4. Investigación criminal e inteligencia para la lucha antiterrorista
        1. 4.1. Marco general de respuesta
        2. 4.2. Inteligencia antiterrorista: contenidos y niveles de análisis
        3. 4.3. Inteligencia de fuentes documentales
        4. 4.4. Fuentes humanas, procesos de infiltración e informadores externos
        5. 4.5. Medios tecnológicos para la obtención de inteligencia
      5. 5. Conclusiones
    5. 05. Delincuencia económica y corrupción
      1. 1. A modo de definiciones
        1. 1.1. La delincuencia económica
        2. 1.2. El fenómeno de la corrupción
      2. 2. Tipología del delincuente económico
      3. 3. Dimensión de estos fenómenos
      4. 4. Dificultades de su investigación y persecución
      5. 5. Líneas de actuación
    6. 06. Ciberdelincuencia
      1. 1. Introducción
        1. 1.1. Crímenes contemplados en el Convenio de Budapest
        2. 1.2. Tipos de cibercrimen
      2. 2. Estadísticas
        1. 2.1. Una perspectiva global
        2. 2.2. Distribución según el tipo de cibercrímenes
        3. 2.3. El cibercrimen en España
      3. 4. Dificultades para la lucha contra el cibercrimen
        1. 4.1. El espacio-tiempo
        2. 4.2. El anonimato
        3. 4.3. Falta de legislación y transnacionalidad del cibercrimen
        4. 4.4. Naturaleza distinta de la evidencia digital
      4. 5. Líneas futuras de actuación
        1. 5.1. Compartir información
        2. 5.2. Tecnología big data para la prevención
        3. 5.3. Adecuación de legislación
        4. 5.4. Formación especializada
  10. PARTE II. Fuentes y técnicas de investigación
    1. 07. Las evidencias forenses y la investigación criminal
      1. 1. Indicios, evidencias y pruebas
      2. 2. Actores de la investigación criminal
      3. 3. Importancia de las evidencias forenses
      4. 4. Las evidencias forenses en el contexto de la investigación criminal
      5. 5. ¿Qué puede constituir una evidencia forense?
      6. 6. Nuevas técnicas de investigación forense
        1. 6.1. Fluidos biológicos
        2. 6.2. Data de la muerte
        3. 6.3. Identificación genética
        4. 6.4. Identificación lofoscópica
        5. 6.5. Química forense
        6. 6.6. Informática forense
        7. 6.7. Microbiología forense
      7. 7. La evidencia forense: fronteras y nuevos retos
        1. 7.1. Fronteras de la evidencia forense
        2. 7.2. Hacia el futuro desde el presente: nuevos retos de la ciencia forense
    2. 08. Procedimientos operativos de investigación criminal
      1. 1. Introducción
      2. 2. La intervención de las comunicaciones personales
        1. 2.1. La intervención telefónica en una investigación criminal
        2. 2.2. La detención de la correspondencia en una investigación criminal
      3. 3. Circulación o entrega vigilada en una investigación criminal
        1. 3.1. Concepto
      4. 4. Grabación videográfica, fotográfica o de sonido en una investigación criminal
        1. 4.1. Concepto
        2. 4.2. Procedimiento en una investigación que requiera la utilización de este tipo de medios
      5. 5. La técnica de vigilancia y seguimiento en una investigación criminal
        1. 5.1. Concepto
        2. 5.2. Procedimiento en una investigación que requiera la utilización de esta técnica
      6. 6. Conclusiones
    3. 09. Víctima y testigos en la investigación criminal
      1. 1. Introducción
      2. 2. Exactitud de las declaraciones
      3. 3. Factores del suceso
        1. 3.1. Condiciones perceptivas
        2. 3.2. Información especial
        3. 3.3. Familiaridad y frecuencia
        4. 3.4. Violencia del suceso
      4. 4. Factores del testigo
        1. 4.1. Género
        2. 4.2. Testimonio infantil
        3. 4.3. Testimonios de personas mayores
        4. 4.4. Capacidad intelectual
        5. 4.5. Expectativas y estereotipos
        6. 4.6. Ansiedad y emoción
        7. 4.7. Implicación
        8. 4.8. Estado mental
      5. 5. Factores del sistema
        1. 5.1. Demora
        2. 5.2. Recuperación múltiple
        3. 5.3. Información post-suceso
    4. 10. La entrevista y el interrogatorio de sospechosos
      1. 1. Introducción
      2. 2. La escena mental del crimen y el indicio subjetivo: necesidad de una buena entrevista de investigación
      3. 3. La entrevista de investigación
        1. 3.1. Fundamentos de la entrevista de investigación
        2. 3.2. Estrategia de la entrevista de investigación
      4. 4. Técnica general de la entrevista de investigación
        1. 4.1. Introducción: acogida, presentaciones y establecimiento de la relación interpersonal
        2. 4.2. Informar del propósito y de las condiciones de la entrevista (para enfocar el recuerdo)
        3. 4.3. Similitud suceso-entrevista: instrucciones para que reinstaure mentalmente el contexto del suceso
        4. 4.4. Solicitar y propiciar un relato libre
        5. 4.5. Preguntas concretas sobre lo expresado en el relato
        6. 4.6. Intentos múltiples de recuerdo
        7. 4.7. Resumen, agradecer el esfuerzo o elogiar la dedicación, y despedida
      5. 5. Particularidades en la entrevista de investigación
      6. 6. El interrogatorio de sospechosos
    5. 11. Los agentes encubiertos y la gestión de confidentes e informadores
      1. 1. Introducción
      2. 2. Interpretación de la figura del agente encubierto
      3. 3. Criterios para la utilización del agente encubierto
      4. 4. La responsabilidad del agente encubierto
      5. 5. El agente encubierto y el delito provocado en el proyecto de ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
      6. 6. Problemática crítica de la utilización del agente encubierto
      7. 7. Confidentes e informadores. Estado de la cuestión
      8. 8. Praxis de la utilización del recurso de confidentes e informadores. Especial referencia a la categoría de secreto
    6. 12. El perfilamiento en la investigación criminal
      1. 1. Introducción al análisis de la conducta criminal
      2. 2. Perfilamiento deductivo
      3. 3. Perfilamiento inductivo
      4. 4. Perfilamiento geográfico
      5. 5. Perfilamiento indirecto de la personalidad
      6. 6. Conclusiones
    7. 13. Análisis y mapeo geográfico de los delitos
      1. 1. Introducción: el delito en el tiempo y el espacio.
      2. 2. Mapas del delito y análisis de hot spots
        1. 2.1. Qué son los sistemas de información geográfica (SIG)
        2. 2.2. Formatos vectoriales y ráster, geocodificación y capas de información
        3. 2.3. Mapas temáticos
        4. 2.4. Hot spots
        5. 2.5. Patrones espaciotemporales
      3. 3. Caja de herramientas del analista criminal
      4. 4. Últimas tendencias en la investigación en mapas del delito
    8. 14. Análisis de redes sociales en la investigación criminal
      1. 1. Introducción
      2. 2. Análisis de redes sociales
        1. 2.1. Definición y antecedentes
        2. 2.2. La utilidad del análisis de redes sociales en el estudio de organizaciones encubiertas
      3. 3. Principios y elementos del análisis de redes sociales
      4. 4. Propiedades estructurales de las redes y estructuras subyacentes
      5. 5. Posiciones dentro de la red: actores principales
        1. 5.1. Grado de centralidad o centralidad de grado («el líder»)
        2. 5.2. Grado de intermediación («el bróker»)
      6. 6. Información adicional proporcionada por los atributos o características individuales
      7. 7. Estudio dinámico de las redes criminales
      8. 8. Limitaciones de las fuentes de datos utilizadas en las investigaciones policiales
      9. 9. Utilidades del análisis de redes sociales para la investigación policial y propuestas de futuro
    9. 15. La investigación criminal de los delitos telemáticos
      1. 1. Introducción
        1. 1.1. Clasificación de los delitos telemáticos
        2. 1.2. Aspectos básicos de la investigación de delitos en la red
      2. 2. Delitos de hacking
        1. 2.1. Intrusiones en redes inalámbricas
        2. 2.2. Uso de software malicioso para la comisión de delitos telemáticos
        3. 2.3. Denegaciones de servicio
      3. 3. Delitos de fraude electrónico
        1. 3.1. Estafas nigerianas
        2. 3.2. Phishing
        3. 3.3. Estafas compraventa
      4. 4. Delitos de pornografía infantil en la red
        1. 4.1. Redes P2P
        2. 4.2. Foros privados
        3. 4.3. La internet profunda
      5. 5. Delitos contra la propiedad intelectual en la red
        1. 5.1. Remuneración según el número de visitas
        2. 5.2. Remuneración por venta de datos
        3. 5.3. Remuneración por parte de las compañías de almacenamiento de contenidos
      6. 6. Conclusiones
    10. 16. La investigación financiera y económica
      1. 1. Introducción
      2. 2. Investigación económico-patrimonial-blanqueo de capitales
        1. 2.1. Fase previa de recopilación y estudio o tratamiento de la información
        2. 2.2. Fase de actuación operativa contra los investigados
        3. 2.3. Fase posterior de ampliación y estudios de nuevos datos y hechos
      3. 3. La importancia del embargo y decomiso
      4. 4. Las Oficinas de recuperación de activos en la Unión Europea
      5. 5. Conclusiones
    11. 17. Inteligencia criminal
      1. 1. La inteligencia aplicada a la lucha contra el fenómeno delictivo. Redefiniendo el modelo de seguridad: de lo reactivo a lo preventivo
      2. 2. Qué es y qué no es la inteligencia criminal. Delimitación del concepto y funciones
      3. 3. Fuentes, metodologías y productos de inteligencia criminal
        1. 3.1. El proceso de inteligencia criminal
        2. 3.2. Fuentes de información en inteligencia criminal
        3. 3.3. Métodos y técnicas de análisis en inteligencia criminal
        4. 3.4. Los productos de inteligencia criminal
      4. 4. Inteligencia criminal y estudios de futuro
        1. 4.1. ¿Por qué estudiar el futuro?
        2. 4.2. Líneas aplicables al estudio del futuro e inteligencia criminal
      5. 5. Presente y futuro de la inteligencia criminal. Hacia una doctrina de inteligencia criminal
  11. Notas
  12. Bibliografía
  13. Índice de cuadros
  14. Índice alfabético
  15. Glosario
  16. Sobre los autores
  17. Créditos