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La investigación financiera y económica
MarÃa Teresa Cuesta Sahuquillo y Silvia Flecha Sabater
1. Introducción
Desde hace casi tres décadas, responsables de organismos internaciones, junto a expertos procedentes de distintos ámbitos: juristas, académicos, profesionales del derecho, investigadores universitarios, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de unidades de inteligencia financiera, entre otros, han debatido y analizado el binomio existente entre el crimen organizado y el blanqueo de capitales.
La delincuencia organizada transnacional está considerada una de las mayores amenazas en el desarrollo social, económico, polÃtico y cultural a nivel mundial. Las redes criminales alimentan la violencia, los conflictos y ...
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