블록체인 마스터링

8장. 캐치 미 이프 유 캔

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블록체인과 암호화폐는 많은 가능성을 제시합니다. 그러나 성공으로 가는 길에는 틀에 박힌 관행과 함정이 산재해 있습니다. 비트코인이 처음 구현된 이래로 비트코인과 관련된 다양한 스캔들, 해킹, 도난 사건이 발생했습니다.

역사를 지침으로 삼지 않으면 과거는 반복될 수 있기 때문에 이러한 사건에 대해 알고 이해하는 것이 중요합니다. 이 장에서 설명하는 문제들은 심각해 보일 수 있지만, 장기적으로 보면 기회의 세계로 나아가는 과정에서 겪게 되는 단순한 고비라고 볼 수 있습니다.

가장 유명한 악의적인 사례는 아마도 비트코인을 결제 수단으로 사용하는 다크 웹( )의 익명 불법 마켓플레이스인 Silk Road일 것입니다. 사용자는 익명의 가상 사설망(VPN) 소프트웨어인 Tor를 사용하여 실크로드에 로그인합니다. 토르는 글로벌 컴퓨터 네트워크를 사용하여 인터넷 트래픽을 라우팅하므로 추적이 거의 불가능합니다. 이를 통해 사용자는 IP 주소와 같은 식별 정보를 모호하게 하여 익명을 유지할 수 있습니다.

2013년 10월, FBI는 오랜 수사 끝에 실크로드의 운영자 역할을 한 로스 울브리히트를 체포했습니다. FBI는 캘리포니아 샌프란시스코의 한 공공 도서관에서 근무하던 울브리히트의 암호화된 노트북이 열려 있는 것을 포착하여 그를 체포할 수 있었습니다. 당국은 사이트 운영과 관련된 범죄 정보를 포함하여 그의 컴퓨터에 있는 모든 정보에 접근할 수 있었습니다. 울브리히는 당시 불법 마약, 총기류 및 기타 밀수품의 최대 시장 중 하나였던 사이트를 운영한 혐의로 현재 종신형을 선고받고 복역 중입니다.

비트코인 초창기에는 많은 사용자가 블록체인의 거래 역시 추적하기 어려울 것이라고 믿었습니다. 하지만 시간이 지나면서 많은 암호화폐 관련 연구자들과 기업들이 거래소, 지갑 공급자, 기타 생태계 이해관계자들의 메타데이터를 사용해 주소를 서로 연결하는 방법을 발견했습니다.

암호화폐 세탁의 진화

대부분의 사람들이 비트코인 거래가 익명성이 보장된다고 생각했던 2014년 이전에는 많은 범죄자들이 암호화폐를 통해 더러운 자금을 이동하면 추적을 숨길 수 있다고 생각했습니다.

2011년부터 2013년까지 실크로드는 비트코인을 결제에 성공적으로 사용했습니다. 이 기간 동안 거래소에서 자금이 도난당했을 때 일반적인 생각은 어쩔 수 없다는 것이었습니다. 2014년 초 일본 거래소 마운트곡스가 붕괴되고( "마운트곡스" 참조), 수사 당국이 실종된 자금을 추적하는 데 성공하면서 많은 사람들이 비트코인 거래가 완전히 익명으로 이루어지지 않는다는 사실을 깨닫기 시작했습니다.

당시 사람들이 비트코인 거래를 확인할 수 있는 유일한 방법은 그림 8-1에서 볼 수 있듯이 Blockchain.info(현재 Blockchain.com)와 같은 블록체인 탐색기( )를 사용하는 것이었습니다.

그림 8-1. 퍼블릭 블록체인 탐색기에서 본 두 주소 ...