Capítulo 20. Pagos ficticios: Detección de delincuentes y terroristas
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Eres demasiado buena para ser verdad, no puedo apartar mis ojos de ti...
Frankie Valli1
Los pagos ficticios son pagos realizados a través de una empresa o cuenta ficticia, es decir, que sólo existe sobre el papel, aunque pueda poseer inversiones pasivas. Las empresas pantalla tienen muchos usos legítimos, generalmente para proteger de la responsabilidad a personas o partes de una empresa. Pero no hay duda de que en la mente del público también existen asociaciones dudosas con el término, en particular la evasión fiscal y el blanqueo de dinero.
Cómo funcionan los pagos shell
Desde el punto de vista de la lucha contra el blanqueo de capitales (ALD), los pagos ficticios de son similares en cierto sentido a las cuentas de identidad sintética (tratadas en el Capítulo 15); se crean para llevar a cabo acciones de las que los delincuentes pueden beneficiarse, aprovechando una entidad que parece sustancial pero que en realidad es sólo, bueno, una pantalla.
La motivación para utilizar pagos ficticios por parte de los delincuentes suele ser ocultar el origen ilegal de los fondos que se transfieren y, en última instancia, se blanquean, o ayudar en un plan de evasión fiscal. En ambos casos, puede haber algunos signos reveladores que indiquen que es necesario investigar más, pero como ocurre con las identidades ...
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