Prevención práctica del fraude

Capítulo 22. Blanqueo de dinero en criptomonedas

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¿Cómo se sostiene un rayo de luna en la mano?

Rodgers y Hammerstein¹

No hace tanto tiempo que cuando alguien mencionaba el trabajo contra el blanqueo de capitales (AML), se refería implícitamente al mundo de la banca. Ahora, sin embargo, algunos de los mayores retos de la lucha contra el blanqueo de capitales son los que afrontan los profesionales que intentan evitar el blanqueo de capitales a través de las criptomonedas. El delito básico es el mismo que en el sistema financiero ordinario: mover el dinero obtenido mediante actividades delictivas las suficientes veces, y con la suficiente ofuscación, como para que salga "limpio" o como si no se hubiera obtenido ilícitamente. Sin embargo, muchas de las soluciones diseñadas a lo largo de los años para adaptarse al mundo bancario tradicional no son eficaces, o no lo son tanto, contra los intentos de blanqueo de dinero de las criptomonedas, lo que significa que los equipos tienen que ser creativos para seguir cumpliendo las normas. Sobre todo si quieren seguir no sólo la letra de la ley, sino también su espíritu.

Criptodivisas: Más regulada de lo que crees, y es probable que lo esté aún más

Muchos consumidores no son conscientes de hasta qué punto criptomoneda se rige cada vez más por el mismo tipo de consideraciones normativas que la banca tradicional, pero el creciente ...