Praktische Betrugsprävention

Kapitel 21. Verbotene Gegenstände

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Keine Suppe für dich!

Seinfeld¹

Genauso wie Mantelzahlungen(Kapitel 20) verwendet werden, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern, besteht der Trick bei verbotenen Gegenständen darin, die Art des verkauften Gegenstands zu verschleiern. Die in den Kapiteln 9 und 22 behandelten Themen sind auch bei verbotenen Gegenständen sehr wichtig. Kryptowährungen werden aufgrund ihrer erhöhten Anonymität häufig zum Kauf verbotener Gegenstände verwendet, und einige der Schritte, die bei Geldwäscheversuchen eingefügt werden, um die Spuren zu verwischen, wie bei Shell-Zahlungen(Kapitel 20) besprochen, können auch in diesem Zusammenhang verwendet werden. Vor allem die Kontoübernahme (ATO) oder die Kontoübergabe kann beim Verkauf verbotener Waren eine Rolle spielen, denn wenn du versuchst, mit illegalen Waren unter dem Radar zu fliegen, ist es sehr hilfreich, sie von einem Unternehmen zu verkaufen, das bereits einen guten Ruf hat und seit einiger Zeit wirklich legale Waren verkauft.

In Bezug auf verbotene Gegenstände ist es besonders üblich, dass eine Art von Kontoübergabe/-übernahme stattfindet, bei der eine Vereinbarung getroffen wird, die es den Kriminellen ermöglicht, sich Zugang zum hinteren Teil des Geschäfts zu verschaffen, um es als Fassade zu nutzen, während gleichzeitig das legale Geschäft normal weiterläuft. Der Geschäftsinhaber ...