掌握区块链

第 8 章 有本事来抓我

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区块链和加密货币前景广阔。然而，在通往成功的道路上却充满了荆棘和陷阱。自从比特币开始使用以来，就出现了各种涉及比特币的丑闻、黑客攻击和盗窃事件。

了解和理解这些事件非常重要，因为如果不以历史为鉴，过去就有可能重演。尽管我们在本章中描述的问题看似严重，但从长远来看，它们将被视为通往充满机遇的世界道路上的绊脚石。

最有名的邪恶例子可能是丝绸之路（Silk Road），它是 暗网上的一个匿名非法市场，使用比特币作为支付机制。用户使用匿名虚拟专用网络（VPN）软件Tor 登录丝绸之路。Tor 使用全球计算机网络对互联网流量进行路由，因此几乎不可能被追踪。这使得用户可以通过隐藏 IP 地址等身份信息来保持匿名。

2013 年 10 月，经过长期调查，联邦调查局逮捕了罗斯-乌尔布里希特（Ross Ulbricht），因为他是丝绸之路的运营者。 乌尔布里希特在加利福尼亚州旧金山的一家公共图书馆工作时，他的加密笔记本电脑被打开，联邦调查局抓住了乌尔布里希特。当局得以访问他电脑上的所有内容，包括有关网站运营的罪证信息。Ulbricht 因经营当时最大的非法毒品、枪支和其他违禁品交易市场之一而被判双重无期徒刑。

在比特币诞生初期，许多用户认为区块链上的交易同样难以追踪。然而，随着时间的推移，一些专注于加密货币的研究人员和企业发现了利用交易所、钱包提供商和生态系统中其他利益相关者提供的元数据将地址相互连接起来的方法。

加密货币洗钱的演变

2014 年之前，当大多数人还认为比特币交易是匿名的时候，许多犯罪分子就认为通过加密货币转移肮脏资金可以隐藏行踪。

2011-2013 年，丝绸之路成功使用比特币支付。在此期间，当交易所的资金被盗时，人们普遍认为无法追索。2014 年初，日本交易所 Mt.Gox 崩溃（见"Mt.Gox"），随后调查当局最终成功追踪了失踪资金，许多人开始意识到比特币交易并非完全匿名。

当时，人们了解比特币交易的唯一途径是使用区块链浏览器，如 Blockchain.info（现为 Blockchain.com），如图 8-1 所示。

图 8-1. 在公共区块链资源管理器中查看两个地址之间发送的第一笔比特币交易

许多加密货币交易所没有对客户进行 KYC 检查，但当局尚未开始处罚这些没有这样做的交易所，这使得犯罪分子很容易利用它们将资金从加密货币转换为法币。

提示

KYC 是监管和合规方面的一个常用术语，意思是"了解你的客户"，指的是对希望在金融机构开户的用户进行身份验证的过程。

2014 年左右，一些区块链分析公司开始帮助当局追踪与刑事调查有关的资金踪迹。人们开始意识到，比特币实际上只是伪匿名--一个身份可以与一个比特币地址相关联。而且，由于所有比特币交易都是公开的，有完整的交易历史，因此可以确定不同地址之间的关系。

将比特币地址与身份联系起来的方法有很多种，包括以下几种：

• 人们可以公开表明自己是比特币地址的拥有者。例如，一些慈善机构（甚至维基解密）会公布自己的比特币地址，供人们捐款。另一个例子是哈尔-芬尼（Hal Finney），他在一个在线论坛上发帖，讲述自己如何参与了第一笔比特币交易，从中本聪那里收到了 ...