Prevención práctica del fraude

Capítulo 21. Objetos prohibidos

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¡No hay sopa para ti!

Seinfeld¹

Del mismo modo que los pagos ficticios(Capítulo 20) se utilizan para ocultar el origen de los fondos, con los objetos prohibidos el truco consiste en ocultar la naturaleza del objeto vendido. Los temas tratados en los Capítulos 9 y 22 también son muy relevantes a la hora de considerar los artículos prohibidos. La criptodivisa se utiliza a menudo para comprar artículos prohibidos debido al mayor anonimato asociado a la criptodivisa, y algunas de las etapas que pueden añadirse a los intentos de blanqueo de capitales para confundir el rastro, como se trató con los pagos ficticios(Capítulo 20), pueden utilizarse también en este contexto. La absorción de cuentas (ATO) o la entrega de cuentas, en particular, pueden desempeñar un papel en la venta de artículos prohibidos, porque cuando intentas pasar desapercibido con productos ilícitos, es muy útil venderlos desde una empresa que ya tiene una buena reputación y que realmente ha estado vendiendo productos legítimos durante algún tiempo.

En cuanto a los artículos prohibidos, es especialmente común ver el tipo de traspaso/toma de cuentas por el que se llega a un acuerdo para permitir a los delincuentes acceder a la parte trasera de la tienda para utilizarla como tapadera, mientras que al mismo tiempo el negocio legítimo continúa con normalidad. El propietario ...