November 2024
Intermediate to advanced
396 pages
15h 21m
French
Content preview from Prévention pratique de la fraude
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Chapitre 12. Fraude à l'ouverture de compte en ligne
Cet ouvrage a été traduit à l'aide de l'IA. Tes réactions et tes commentaires sont les bienvenus : translation-feedback@oreilly.com
Je suis sur le point de te donner tout mon argent...
Otis Redding1
Il est logique de commencer la section sur les services bancaires et les défis de fraude auxquels les banques et les institutions financières sont confrontées par un examen de la fraude à l'ouverture de compte en ligne. En partie, bien sûr, parce qu'un compte est nécessaire pour qu'un fraudeur puisse commettre de nombreuses formes de fraude bancaire. Mais nous commençons aussi par ce sujet parce que c'était la pierre angulaire des efforts de lutte contre la fraude de nombreuses banques avant que les choses ne se déplacent en ligne, et cela reste une étape cruciale dans la protection de l'ensemble de l'écosystème financier contre les acteurs malveillants. Il s'agit d'arrêter la fraude à la porte, pour ainsi dire.
Faux comptes : Contexte
Le principal risque associé à la fraude d'ouverture de compte en ligne est peut-être celui des passeurs d'argent qui ouvrent un compte dans le but de déplacer de l'argent dans le cadre d'une manœuvre frauduleuse. C'est certainement l'un des risques les plus mémorables : on parle encore des 37 mules qui, de concert, ont déplacé plus de 3 millions de dollars de fonds volés à l'époque où le cheval de Troie Zeus prenait d'assaut le secteur bancaire.
Le money muling était autrefois associé uniquement ...
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I wanted to learn C and C++, but it didn't click for me until I picked up an O'Reilly book. When I went on the O’Reilly platform, I was astonished to find all the books there, plus live events and sandboxes so you could play around with the technology.Addison B.
I’ve been on the O’Reilly platform for more than eight years. I use a couple of learning platforms, but I'm on O'Reilly more than anybody else. When you're there, you start learning. I'm never disappointed.Amir M.
I'm always learning. So when I got on to O'Reilly, I was like a kid in a candy store. There are playlists. There are answers. There's on-demand training. It's worth its weight in gold, in terms of what it allows me to do.