November 2024
Intermediate to advanced
396 pages
15h 21m
French
Content preview from Prévention pratique de la fraude
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Chapitre 20. Paiements occultes : Filtrage des activités criminelles et terroristes
Cet ouvrage a été traduit à l'aide de l'IA. Tes réactions et tes commentaires sont les bienvenus : translation-feedback@oreilly.com
Tu es trop belle pour être vraie, je ne peux pas te quitter des yeux...
Frankie Valli1
Les paiementsfictifs sont des paiements effectués par l'intermédiaire d'une société ou d'un compte fictif, c'est-à-dire une société qui n'existe que sur le papier, bien qu'elle puisse détenir des investissements passifs. Il existe de nombreux cas d'utilisation légitime des sociétés écrans, généralement pour protéger des individus ou des parties d'une entreprise de toute responsabilité. Mais il ne fait aucun doute que dans l'esprit du public, le terme est également associé à des associations douteuses, notamment la fraude fiscale et le blanchiment d'argent.
Comment fonctionnent les paiements Shell
Du point de vue de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), paiements fictifs sont similaires dans un sens aux comptes d'identité synthétiques (abordés au chapitre 15); ils sont mis en place pour réaliser des actions dont les criminels peuvent tirer profit, en s'appuyant sur une entité qui semble être substantielle mais qui en réalité n'est qu'une coquille vide.
Du côté des criminels, l'utilisation de paiements fictifs est généralement motivée par la volonté de dissimuler la source illégale des fonds transférés et finalement blanchis, ou d'aider à la mise en place d'un système d'évasion ...
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I wanted to learn C and C++, but it didn't click for me until I picked up an O'Reilly book. When I went on the O’Reilly platform, I was astonished to find all the books there, plus live events and sandboxes so you could play around with the technology.Addison B.
I’ve been on the O’Reilly platform for more than eight years. I use a couple of learning platforms, but I'm on O'Reilly more than anybody else. When you're there, you start learning. I'm never disappointed.Amir M.
I'm always learning. So when I got on to O'Reilly, I was like a kid in a candy store. There are playlists. There are answers. There's on-demand training. It's worth its weight in gold, in terms of what it allows me to do.